Implementasi Prinsip Know Your Customer Dengan Metode Risk Based Approach Pad…

Kemajuan teknologi informasi telah membuka juga peluang bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menggunakan produk/jasa bank membantu tindak kejahatannya, termasuk untuk pencucian uang dan pendanaan terorisme, ini membuktikan bahwa Program Anti Pencucian Uang (APU)dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)yang belum optimal dan efektif. Sebagai salah satu upaya untuk mencegah masuknya…